корзина

корзина

книг в корзине: 0 ед.
на сумму: 0 руб.

  подробнее

оформить заказ

Обратная связь

Ваше имя



Email



Текст сообщения


Отправить

Библиотека криминалиста

Расследование незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств

Расследование незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств

Гармаев Ю.П., Поляков Н.В.

В монографии изложены научные положения и прикладные рекомендации по выявлению, расследованию и предупреждению незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств. Дано понятие этих преступлений, их криминалистическая характеристика.
В качестве основного направления расследования предложено выявление, раскрытие и расследование не единичных, а всех основных и сопутствующих, преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами, методом «по цепочке». Особое внимание уделено выявлению незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств с использованием Интернета.
Адресуется научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам юридических вузов, сотрудникам правоохранительных органов и адвокатам, а также широкому кругу читателей в рамках антикриминального просвещения населения.

ISBN 978-5-4396-2406-5

Год издания 2022

Объем 168 стр.

в корзину: 760 руб.

Содержание

 

Введение


Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБНАЛИЧИВАНИЯ И ТРАНЗИТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

§ 1.1. Незаконная банковская и сопутствующая ей преступная деятельность как объект криминалистического исследования

§ 1.2. Понятие и признаки незаконного обналичивания, незаконного транзитирования денежных средств в криминалистическом аспекте

§ 1.3. Понятие и особенности формирования криминалистической методики расследования незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств


Глава 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ОБНАЛИЧИВАНИЯ И ТРАНЗИТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

§ 2.1. Типичные способы незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств

§ 2.2. Типичные материальные и идеальные следы незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств

§ 2.3. Типичные цифровые (виртуальные) следы незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств

§ 2.4. Личность типичного преступника и ее криминалистическое значение

§ 2.5. Особенности организованной преступной деятельности, связанной с незаконным обналичиванием и транзитированием денежных средств


Глава 3. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБНАЛИЧИВАНИЯ И ТРАНЗИТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

§ 3.1. Основное направление и принципы расследования незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств

§ 3.2. Особенности доследственной проверки и возбуждения уголовного дела

§ 3.3. Выявление и раскрытие незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств, совершаемых с использованием сети Интернет

§ 3.4. Правовое просвещение как средство криминалистической профилактики незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств


Заключение


Библиографический список